В то время, как осужденная Баязитова Александра просит Путина о помиловании за вымогательство, мошенники Корнеев Алексей и Акопян Арсен, чьи интересы она обслуживала вместе с Архаровой Ольгой (женой родного брата Арсена Акопяна - Артема Акопяна-Пучкова), организовавшие преступное сообщество по приему платежей в пользу запрещенных в России онлайн-казино, постепенно перемещают свои активы заграницу.
Таким образом, мошенники предполагают избежать будущего уголовного преследования за организацию P2P платежей и “дропперские” схемы на сотни миллиардов рублей в пользу запрещенных онлайн-казино в преддверии выхода в РФ закона об уголовной ответственности за совершение вышеперечисленных деяний.
Журналистка Александра Баязитова обратилась к президенту РФ о помиловании
Суд вынес решение отправить в колонию телеграм-вымогателей Архарову и Баязитову на 4,5 и 5 лет соответственно
И сегодняшняя новость поражает в первую очередь своей наглостью
Журналистка Александра Баязитова, отбывающая срок в колонии общего режима за вымогательство, которая вместе с Ольгой Архаровой обслуживала интересы мошенников, снабжающих онлайн-казино платежами через различные незаконные схемы, включая P2P переводы через “дропперов” на миллиарды рублей - Акопяна Арсена и Корнеева Алексея, обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с ходатайством о помиловании - Life.ru. А вот что пишет об этом сам Forbes.ru.
Телеграмщицы Александра Баязитова вместе с Архаровой Ольгой оказались в колонии по причине того, что отрабатывали за деньги “заказ” Акопяна и Корнеева на Ушакова Александра, вице-президента Промсвязьбанка (о чем мы рассказывали в нашем предыдущем расследовании). Главная цель - припарковать платежный трафик по нелегальным казино на интернет-эквайринг ПСБ путем уничтожения репутации Ушакова, который блокировал это решение. Удивительно, что это псевдо-журналистки всерьез рассчитывают на то, что власти России, будут к ним благосклонны, когда в стране, благодаря выстроенным криминальным схемам выводятся сотни миллионов рублей в день из карманов обычных граждан РФ, на счета украинских онлайн-казино и гемблинг-компаний.
Преступная деятельность по приему платежей за онлайн-казино
И вот самое интересное - мы получили неопровержимые доказательста того, что все преступное сообщество, созданное Корнеевым Алексеем и Акопяном Арсеном по выводу денег из РФ на зарубежные счета бенефициаров онлайн-казино, главным образом обслуживает украинские онлайн-казино, которые, в свою очередь, финансируют армию Украины и находятся в собственности украинских бизнесменов.
Украинское онлайн-казино Pin-Up на обслуживании у Empayre.com Алексея Корнеева
Например, у запрещенного в РФ онлайн-казино Pin-up украинских теневых предпринимателей Дмитрия Пунина, Игоря Зотько, Александра (позывной “Риддик”), оператором онлайн-платежей является компания Empayre.com российского псевдо-предпринимателя Корнеева Алексея, онлайн-казино Vulkan обслуживается криптовалютным провайдером онлайн-платежей Calypso Pay - Calipso.finance, также принадлежащую Корнееву Алексею и Маннанову Руслану, о чем мы рассказывали ранее.
Мошенники Алексей Корнеев и Руслан Маннанов обслуживают нелегальные онлайн-казино, детские казино и “черных букмекеров” на миллиарды рублей
Онлайн-казино Joycasino, Casino-X, Azino777 и гемблинг Pokerdom на обслуживании у Payselection и Payment.Center Арсена Акопяна и Гарика Кравцова, его подставного CEO
В свою очередь JoyCasino, Pokerdom, Casino-X, Azino777 украинских предпринимателей Сергея Токарева и Рустам Гильфанова обслуживают провайдеры онлайн-платежей Payment.Center и Payselection, принадлежащий Арсену Акопяну и его номиналу Гарику Кравцову, как упоминал телегам-канал Платежный Щит). Как мы уже знаем из нашего предыдущего расследования и GetContact Арсена Акопяна - Гарик равно Арсен.
Мошенники Гарик Кравцов и Арсен Акопян обслуживают нелегальные украинские онлайн-казино, детские казино и “черных букмекеров” на десятки миллиардов рублей
Все эти платежи на десятки миллиардов рублей в пользу казино от доверчивых российских граждан проходят через Payselection и Empayre при участии банков-эквайеров, таких, как МТС банк, Газпромбанк, ТКБ, как мы упоминали ранее и тщательно скрываются внутри оборотов по так называемым “белым” транзакциям, например, за пополнение сотовой связи. В основном, транзакции идут под видом P2P переводов через дропперов, так как кошелечные темы постепенно раскрываются ЦБ.
Мошенники из России кормят украинские онлайн-казино - снабжают деньгами ВСУ
Все эти запрещенные в РФ онлайн-казино, в пользу которых преступная группировка Корнеева и Акопяна обрабатывает пополнения депозитов российских граждан, являются украинскими и снабжают деньгами ВСУ (с 2022 года весь украинский игорный бизнес обязан это делать) и имеют непосредственные связи с СБУ Украины.
Именно в их пользу Корнеев Алексей и Акопян Арсен в данный момент обеспечивают незаконные платежи, выводя деньги из России.
Немного ретроспективы
Ретроспектива - Все наши расследования вскрыли, кто конкретно занимается обслуживаниеми нелегальных казино, а именно криминальная структура Корнеева Алексея и аналогичная структура Акопяна Арсена. Были деанонимизированы все, включая всех основных участников преступного сообщества. С момента публикаций наших расследований, их прочитали более 5 тысяч человек, относящимся к финансовому сектору РФ.
Более того, телеграм-каналы, раскрывающие преступные схемы, такие, как Badbank и другие, близкие к силовым структурам, телеграм-каналы незамедлительно отреагировали:
Для главных действующих лиц наших расследований - Корнеева Алексея, Маннанова Руслана, а также Акопяна Арсена, Гарика Кравцова и Мелихова Василия, и функционирующего под их контролем преступного сообщества, это возымело эффект разорвавшейся бомбы и главные герои всерьез задумались о своем уголовном будущем и о том, а не продолжить ли свой криминальный путь, но уже заграницей. Вполне закономерные планы, если брать во внимание то, что первый эшелон не самых главных участников мошеннических схем, уже находится в колониях.
Рeакция преступников
Как же отреагировал мошенник Арсен Акопян на его деанон (деанонимизацию)?
Мошенник Акопян Арсен сразу же почистил страницы своих сотрудников, работающих одновременно и на Payment.Center и Defexa.io в Linkedin, профили остальных участников его преступного сообщества скрылись из поиска или были удалены.
Linkedin Профиль Diana Maniapova до публикации наших расследований:
Linkedin Профиль Diana Maniapova после публикации наших расследований:
А что другие участники наших расследований - Алексей Корнеев и Руслан Маннанов? Вот тут, друзья, cамое интересное.
Напомним, что Алексей Корнеев и Руслан Маннанов создали криминальную структуру, обрабатывающую онлайн-платежи в пользу запрещенных в России онлайн-казино, эта структура успешно работает и в данный момент.
Конечно, после их вскрытия, наши главные герои расследований заказали массированную DDOS-атаку на наш основной сайт paycrime.com, буквально через час после его упоминания в телегам-канале Badbank, на наши ресурсы обвалилось более 3 млрд запросов с целью создать переполнения сервера и обеспечения его недоступности как для широкой аудитории, так и для компетентных органов.
И что нас удивило больше всего, так это то, что DDOS-атака, главным образом была нацелена на недоступность, исключительно одного расследования про создание криминальной структуры во главе с мошенниками Корнеевым Алексеем и Маннановым Русланом - https://paycrime.com/posts/highrisk-korneev-mannanov/, только за 72 часа 56 млн запросов обвалилось на этот ресурс сайта (выделено красным)
DDOS-aтака на Paycrime с целью недоступности расследования про хайриск-мошенников Корнеева Алексея и Маннанова Руслана
Реакция киберпреступников также оказалась довольно предсказуемой - профили instagram Корнеева и Маннанова были полностью ими очищены от всех публикаций:
Товарищ Корнеев также подчищает в своем профиле Linkedin все следы cвоей непосредственой связи с компаниями Empayre.com и Gate.Express
Мы зафиксировали Профиль Корнеева Алексея до выхода наших публикаций в и его профиле явно указаны принадлежащие ему платежные провайдеры Empayre.com и Gate.Express, более того, подтверждение того, что он является конечным бенефициаром этих компаний мы описывали в наших предыдущих расследованиях.
Профиль Корнеева Алексея после наших публикаций оперативно им обновился - была удалена связь с Empayre.com и Gate.Express, которые являются основой криминального бизнеса Корнеева и приносят ему 99% всех доходов за счет хайриск-платежей, от которых кормятся все остальные компании в его списке. Одновременно с этим мошенник решил создать образ настоящего семьянина на фоне моста “Золотые ворота” в Сан-Франциско, США. Более того, мошенник Корнеев, указал свой город проживания - Дубай и вот почему - дело в том, что господин Корнеев, на деньги, заработанные преступным путем, приобрел апартаменты в одном из престижных районов Дубай - Beachfront по соседству с его подельником Акопяном Арсеном в одном и том же здании на сумму более 2 млн долларов (об этом расскажем в следующих расследованиях). Видимо именно в Дубае Корнеев Алексей готовит свой запасной аэродром во избежание уголовного преследования.
Общая картина выглядит примерно так:
Корнеев Алексей, как и его подельник Маннанов Руслан, пытается усидеть на двух стульях, c одной стороны - зарабатывать криминальные деньги в России, обслуживать онлайн-казино и украинские гемблинг конторы, оставаясь в тени, а с другой стороны - создавать образ преуспевающего бизнесмена, основателя каких-то стартапов, инвестора, никак не связанного с хайриском и мошенническими структурами Empayre и Gate.Express для своей англоязычной аудитории в Linkedin и в России через различные СМИ. В целом, это было удобно и прибыльно…до текущего момента.
Прямая связь Empayre.com с украинским онлайн-казино Pin-up и платежами из РФ
Но мы специально для сомневающихся подняли неопровержимое доказательство того, что компании Empayre.com и Calypso Pay Корнеева и Маннанова обслуживают запрещенные в России онлайн-казино и зарабатывают на доверчивых граждан России.
В открытом источнике SimilarWeb.com, который собирает аналитику сайтов, мы провели аналитику сайта платежного сервиса Empayre.com, принадлежашего Корнееву Алексею и результаты удивили даже нас.
Основной источник платежного траффика для Empayre.com является запрещенное в РФ онлайн-казино Pin-up с украинскими учредителями, спонсирующими ВСУ и связанными с СБУ Украины
По этой аналитике мы видим, что только за август 2024 года 100% трафика из 156 тысяч пользователей, приходящегося на платежный провайдер Empayre.com Корнеева поступает от зеркала запрещенного онлайн-казино Pin-up, подконтрольного украинским бизнесменам. О том, что это зеркала казино Pin-up несложно догадаться, посмотрев на ссылку и на логотип зеркала и на характерные фото пин-ап девушек на обложке сайта.
Более того, мы видимо из статистики SimilarWeb, что из 156 тысяч пользователей, осуществляющих платежи в пользу онлайн-казино, 80% идет из России, а значит основными плательщиками за незаконные онлайн-казино являются обычные российские граждане, и это только видимая часть трафика. Телеграм-трафик Зеркал Pin-up обрабатывает вторая компания Корнеева - Gate.Express.
Что такое 156 тыс уникальных пользователей в месяц?
Немного простой математики - это в среднем 50 долларов за одну транзакцию и минимум 3 транзакции в месяц на пользователя. Путем нехитрых вычислений получается - 156 000 х 3 платежа х 50 долларов = минимум 23,4 000 000 долларов - 23 МЛН ДОЛЛАРОВ, что ориентировочно 2 МЛРД НЕЗАКОННЫХ РУБЛЕЙ в месяц и это минимальный оборот только одного нелегального казино компанией Еmpayre, не говоря уже о том, компания обслуживает и другие казино, такие, как Vulkan со схожими оборотами. Вот поэтому лимиты МТС Банка в 5 млрд рублей только на одну компанию Корнеева себя оправдывают**.
Это фантастика, друзья!
По Calypso.finance (Calypso Pay) мы видим, аналогичную ситуацию - за август 2024 года основным источником трафика для этого платежного крипто-провайдера было запрещенное онлайн-казино valor.bet и помимо других онлайн-казино, как Vuklan Vegas, упоминаемого в отзывах обманутых плательщиков на сайте Trustpilot.com по компании Calypso Pay.
Основной источник платежного траффика для Calypso Pay (Calypso.finance - Calypso Group) - запрещенное в России онлайн-казино Valor.bet
И это только вершина айсберга, доступна для обычного обывателя из открытых источников, таких, как SimilarWeb.
В то же время в России псевдо-бизнесмен, а в действительности обычный мошенник Корнеев Алексей не стесняется упоминать себя в уважаемых российских СМИ, таких как Forbes.ru и RB.RU, как инвестор в различные стартапы:
-
Профиль псевдо-инвестора Корнеева на RB.RU - Основатель платформы Calypso по приему криптовалюты для юрлиц (запрещенных в РФ онлайн-казино). Также он Соучредитель IPSP и TeamJet Corp. С 2019 по 2021 год был главным операционным директором в RBK.money, ну хоть про свою альма-матер RBK.money не забыл, IPSP (Internet Payment Service Provider) имеется в виду как раз криминальная Empayre.com.
При этом, товарищ Корнеев организовал целую одноименную футбольную команду под названием Empayre с логотипом этой криминальной структуры(мы уже видели аналогичных “футболистов” в РБК Мани), куда согнал всех своих подельников и номинальных директоров подставных российских ООО - Софт Радар, Кардон и других, которые мы ранее упоминали. Все те же номиналы Аблин Виктор, Сазонов Дмитрий, Ванеев Алексей и другие интересные персонажи в одной команде, также продолжают под руководством Корнеева при партнерстве Акопяна осуществлять свою преступную деятельность, используя P2P, дропперов, криптовалюту и коррупционные связи с эквайрингом МТС банка.
Подводим итоги
Кибер-мошенники, организовали в России обработку незаконных платежей за онлайн-казино, включая детские, с оборотами в среднем от 10 до 15 млрд рублей в месяц - Корнеев Алексей, Акопян Арсен, Маннанов Руслан и все их подельники, входящие в состав их преступного сообщества. Эти мошенники продолжают процветать и кормить украинские онлайн-казино. Эти онлайн-казино из своих доходов отчисляют часть вознаграждений на содержание армии Украины, как упоминалось выше. 80% трафика этих казино - это платежи граждан РФ, в то время, как в самой РФ идет СВО.
Это какое-то зазеркалье, прямо скажем.
На «грязные» деньги от онлайн-казино в России мошенники, не стесняясь, создают футбольные команды, в которых объединяют основных участников и номиналов своей ОПГ (организованной преступной группы), покупают недвижимость на десятки миллионов долларов как в России, так и зарубежом (ожидайте новостей), покупают автомобили люкс-класса, зарабатывая на доверчивых российских гражданах, некоторые из которых заканчивают жизнь самоубийством. Более того, эти мошенники устраивают в Дубае “вечеринки” с эксортницами и наркотиками в стиле последних тенденций, прикидываясь при настоящими семьянинами и все это происходит прямо сейчас, на наших глазах, в сложные для России времена.
А такие люди, как Архарова и Баязитова, чьими руками они устраняют конкурентов и неугодных им людей, едут в колонию, а затем лицемерно просят их помиловать, вместо того, чтобы давать чистосердечные признания.
Надеемся, что правоохранительные органы наконец-то обратят пристальное внимание на эти криминальные сообщества, особенно в преддверии выхода закона РФ об уголовной ответственности за дропперство и P2P переводы на десятки миллиардов рублей, которые наши главные герои уже вывели на счета украинских онлайн-казино и продолжают дальше.
