Мы провели глубокое расследование и разобрались подробно, как устроен бизнес Арсена Борисовича Акопяна и всех его компаний, включая Payment.center, Payselection (о связи которых мы рассказывали ранее) и многих других аффилированных юридических лиц, и, как оказалось, это целая структура компаний.
Давайте разберем, как именно Арсен Борисович выстроил схему движения платежей по запрещенным в РФ детским казино, онлайн-казино, ставкам на спорт и “черным букмекерам”.
Акопян Арсен Борисович и его путь:
Хронология мест работы мошенника Акопяна
Как видно, Арсен Борисович довольно давно занимается платежами и врос в эту структуру финтех бизнеса России, но с самой темной его стороны, поработав в известной помойной конторе-банкроте РБК Мани (RBK Money), Cardpay (нынче Unlimint / Unlimit), и уже дальше Payment.center.
Ключевые лица созданной им Организованной Преступной Группировки, а сокращенно ОПГ - Акопян Арсен Борисович (Payment.center), Кравцов Игорь Сергеевич (payselection.com), Мелихов Василий Юрьевич (Defexa.io), Жукович Николай (FIN CENTER LIMITED), Евгений Герасимов, главный сейлз и фронтмен части компаний и ряд других учредителей-номиналов.
В силу того, что основные плательщики за нелегальные онлайн-казино, ставки на спорт, форекс и прочую дрянь, это обычные жители РФ, а деньги нужно выводить для казино и букмекеров зарубеж, то структура компаний Арсена Акопяна, довольно разветвленная, о чем мы ниже подробно распишем.
Компании, которые зарегистрированы в РФ и нужны для нескольких функций:
- ООО ПЭЙСЕЛЕКШН, Для подмешивания теневого российского трафика по хайриску за оплаты по онлайн-казино внутрь белого трафика через тот же Газпромбанк или МТС Банк, с чистой выручкой - более 70 млн рублей с ее ростом аж в…..27 раз за 2023 год, неслабый рост для 5 человек в компании, выглядит конечно же сомнительно. Поэтому нужна официальная картинка и красивая легенда в виде якобы Основателя Гарика Кравцова.
Рост выручки хайриск компании ПЭЙСЕЛЕКШН в 27 раз
Если учесть, что эта выручка равна чистой комиссии процессинга, которая по рынку хайриска в среднем 0,5-1% от платежей только по карточным методам оплаты без учета оплаты в криптовалюте (о ней мы поговорим ниже), то это 7-10 млрд рублей оборота в год ТОЛЬКО по картам, но, как выяснилось, обороты гораздо больше.
- ООО Корпус-ИТ - вторая компания, конечным бенефициаром которой является Арсен Акопян.
Корпус-ИТ - компания Акопяна Арсена
Тут находятся все сотрудники, работающие в РФ на структуры Арсена Акопяна, как на территории России, так и зарубежом, так как все равно большинство из персонала живет в РФ. ОКВЭД компании Корпус-ИТ - Разработка компьютерного программного обеспечения (код по ОКВЭД 62.01), потому что так проще всего скрывать поступления денежных средств на счет компании от неизвестных источников, так как скорее всего они поступают за услуги по разработке ПО, которые никак не проверить, никаких товаров, никакой отчетности.
Список иностранных компаний Арсена Акопяна для вывода денег из России заграницу:
Гонконг:
- ECOM CENTER Limited, еще одна компания, зарегистрированная в Гонконге (излюбленной юрисдикции для скамеров и платежных сервисов, занимающихся хайриском и казино, так как нет никаких отчетностей). Она служит для вывода денег из банков РФ на оффшорные счета владельцев казино и букмекеров, на ней “висит” вся техника - оборудование, сервера и прочее, а также платежная лицензия, позволяющая заключать с банками РФ, занимающимися хайриском и платежными сервисами договоры без заведения счета в банке.
Великобритания:
- PAYSELECTION LTD, зарегистрированная в Великобритании (ссылка здесь) для вывода денег в Европу из России, процессинг клиентов, находящихся на Кипре и распределение денег между мерчантами. Как мы видим, бенефициар там тоже Игорь Кравцов, но как мы знаем Гарик = Арсен 😀.
- ETA MONEY LIMITED, Company number 11061003, бенефициар еврей Nikita Olgart, юрист Акопяна (ссылка здесь), среди директоров присутствует действующий сотрудник Payment.Center - Станислав Йоффе (Stanislav Ioffe - его линкедин - Payment.Center работодатель), этот же Йоффе по софместительсту сотрудник ETA MONEY LIMITED - ссылка здесь, внизу списка.
- FIN CENTER LIMITED, Company number 11915870, бенефициар беларус Mikalai Zhukovich, аффилированный с Арсеном Акопяном (ссылка здесь)
FIN CENTER LIMITED - номинальный бенефициар Николай Жукович, партнер Акопяна
Этот же Жукович Николай Викторович, является также соучредителем ликвидированной ООО “Маниапс” вместе с Акопяном Арсеном Борисовичем и Мелиховым Василием Юрьевичем.
ООО МАНИАПС - Жукович, партнер Акопяна учредитель
Канада:
- FPS GLOBAL LTD, искать по названию по ссылке, зарегистрирована как MSB (Money Services Business), Legal Name: FPS GLOBAL LTD., Operating Name: DEFEXA, website - https://defexa.io, деятельность - Foreign Exchange, Money Transferring, Virtual Currency. Основная компания по выводу денег из России в виде криптовалюты. Основные деньги, а это сотни миллионов рублей в месяц, оседают именно там, под видом криптовалютного сервиса Defexa.io.
Defexa криптообменник
Сотрудники компании Payment.Center одновременно работают и в Defexa, как, например, Diana Maniapova (конечно же все выходцы из в аналогичного хайриск провайдера Cloudpayments под руководством Гарика Кравцова:
Defexa.io - как видно на сайте, это криптообменник, который позволяет анонимно выводить и обменивать деньги и таким образом скрывать источники получения денежных средств и конвертировать деньги из России в криптовалюту и дальше концы в воду. Конечно же это просто прикрытие под видом реального криптовалютного бизнеса для сумасшедших оборотов, поступаемых из РФ.
Почему онлайн-казино и черные букмекеры начали уходить в криптовалюту, расскажем в наших следующих публикациях.
Таким образом, созданная Арсеном Акопяном структура компаний, обрабатывает платежи доверчивых граждан из России примерно на 10 млрд рублей в месяц (лимиты компаний Арсена Борисовича только в одном МТС-Банке - 5 млрд руб).
Эти деньги уходят через его компании в РФ, такие как Пэйселекшн и в конечном итоге превращаются криптовалюту через его канадский FPS GLOBAL LTD (он же Defexa) или через Гонконг под платежную лицензию и дальше оседают в карманах владельцев казино.
